به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، این فرد با ارسال نامه جعلی از سوی سازمان توسعه تجارت به واحدهای تولیدی، اطلاعات بانکی شرکت‌ها را بدست آورده و از آن سوء‌استفاده می‌کرد.
پلیس فتا حسب دستور مقام قضایی و پیرو شکایت‌های صورت گرفته، وارد عمل شد و با ردیابی این فرد در فضای مجازی، وی را شناسایی و دستگیر کرد.
در تحقیقات صورت گرفته، مشخص شد فرضیه‌های جرم سازمانی و گروهی مطرود بوده و متهم تمامی اقدامات را به تنهایی انجام داده است.
این فرد در اقدام دیگری 82 میلیون تومان به صورت اینترنتی از یکی از شرکت های فعال در اصفهان برداشت کرده بود.
وی در بازجویی‌های اولیه ضمن اظهار ندامت از اقدام خود، نسبت به استرداد تمامی وجوه دریافتی از مال‌باختگان اظهار آمادگی کرده است.
مال‌باختگان برای شکایت و پیگیری موضوع می‌توانند به پلیس فتا اصفهان مراجعه کنند.